21 августа 2014 года N 35-рг

------------------------------------------------------------------

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Утвердить прилагаемое решение Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан от 15 августа 2014 г. № 07-17/2.

Глава
Республики Дагестан
Р.АБДУЛАТИПОВ
21 августа 2014 года
№ 35-рг





Утверждено
распоряжением Главы
Республики Дагестан
от 21 августа 2014 г. № 35-рг

РЕШЕНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ОТ 15 АВГУСТА 2014 Г. № 07-17/2

По вопросу "О реализации мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
1. Принять к сведению информацию министра внутренних дел по Республике Дагестан Магомедова А.М., начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан Миронова А.В. и прокурора Республики Дагестан Шахнавазова Р.А. о мерах, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алиеву Р.М. и Секретарю Совета Безопасности Республики Дагестан Баачилову М.Г. с участием руководителей правоохранительных органов рассмотреть вопрос о создании при Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан координационной группы по реализации первоочередных мер по восстановлению законности и правопорядка в г. Махачкале.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан (Магомедов А.М.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан (Миронов А.В.), Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан (Кабурнеев Э.В.):
активизировать работу по выявлению фактов сокрытия или "маскировки" незаконного происхождения доходов, определению источников их происхождения, местонахождения и перемещения, направлений использования (в частности для осуществления предпринимательской, инвестиционной, другой хозяйственной или благотворительной деятельности, осуществления расчетных и кредитных операций), а также по поиску, аресту и конфискации таких доходов;
продолжить проведение оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в части выявления и пресечения деятельности организованных групп или преступных организаций, осуществляющих легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, повысить эффективность расследования правоохранительными органами преступлений, предусмотренных статьями 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации;
обеспечить предотвращение незаконного перечисления средств за границу физическими лицами и организациями через оффшорные зоны, проведение проверок наличия регистрации и деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с соответствующими органами иностранных государств;
усилить работу по обмену информацией с уполномоченными федеральными органами финансового контроля по выявлению фактов противоправной деятельности организаций, в том числе предприятий с признаками фиктивности, задействованных в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
активизировать деятельность межведомственных рабочих групп с участием представителей финансовых органов по выявлению и предупреждению легализации преступных доходов, а также выработке эффективных общих и специальных мер профилактики;
принять дополнительные меры:
по выявлению и пресечению финансовой деятельности в Республике Дагестан представителей незаконных вооруженных формирований, направленной на противоправное получение доходов и их легализацию;
по выявлению фактов незаконной торговли оружием, наркотиками, занятия игорным бизнесом, незаконного использования инсайдерской информации, манипулирования на фондовом рынке;
по установлению фактов возможного финансирования террористической и экстремистской деятельности отдельными лицами, представителями радикальных организаций, в том числе международных, использования ими территории Республики Дагестан как транзитного государства для материальной поддержки функционирования таких организаций за пределами Дагестана.
4. Министерству печати и информации Республики Дагестан (Аджиев А.Ч.) принять меры по освещению государственными средствами массовой информации мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и направляемых на финансирование терроризма.
5. Рекомендовать прокуратуре Республики Дагестан (Шахнавазов Р.А.) усилить надзор за исполнением государственными органами и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
6. Информацию об исполнении пунктов 2-5 настоящего решения направить в Аппарат Совета Безопасности Республики Дагестан в срок до 31 декабря 2014 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря Совета Безопасности Республики Дагестан Баачилова М.Г.


------------------------------------------------------------------